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10月20日胜宇炒股配资平台,重庆市公安局经侦总队通报两起经济犯罪案件胜宇炒股配资平台,分别为一起资本市场“场外配资”案件和一起骗取出口退税案,共抓获犯罪嫌疑人160名,两起案件的涉案金额分别高达550亿元和60亿元。

其中“撮合网”股票配资案首犯李某被依法判处有期徒刑10年,主犯陈某被依法判处有期徒刑9年,其他犯罪嫌疑人被依法判处5年至2年不等有期徒刑。

“撮合网”平台从事“场外配资”违法犯罪活动

记者从重庆市公安局经侦总队获悉,在全国打击资本市场“场外配资”专项行动中,重庆警方成功破获“撮合网”平台“场外配资”案,取缔平台公司1个、代理商25家,抓获犯罪嫌疑人153名。该案涉案交易达550亿元,涉及全国各地的注册用户4万余名。

2018年7月,民警在工作中掌握到,“撮合网”平台涉嫌从事“场外配资”违法犯罪活动非法牟利,严重扰乱资本市场正常秩序,损害投资者合法权益。场外配资通俗来讲就是通过非正规渠道借钱炒股,场外配资经营活动属于非法证券期货活动,构成犯罪的,将以非法经营罪、诈骗罪等追究刑事责任。

重庆警方迅速成立由经侦总队等警种和渝中区、江北区、九龙坡区、南岸区、两江新区等11个分局组成的联合专案组,全力侦办。经查,以李某(男,39岁)、陈某(男,38岁)为首的犯罪团伙,搭建“撮合网”平台,以8倍配资杠杆比例进行“场外配资”,非法从事证券经纪业务,严重扰乱证券市场秩序,对经济安全造成极大损害。据统计,“撮合网”平台发展全国一、二级代理商,遍及广东、四川、上海等16省市,注册客户4万余人,充值客户1.5万余人,交易金额达550亿余元,收取客户的管理费和服务费共计3.5亿余元,重庆代理商遍及渝中区、南岸区、江北区等11个区县。

在彻底查清该犯罪团伙组织架构、犯罪事实等详细情况后,2019年12月19日,专案组集约380余名警力,实施集中收网行动,取缔“撮合网”平台及25家代理商,抓获犯罪嫌疑人153名,彻底摧毁了该“场外配资”犯罪团伙。

2021年9月,首犯李某被依法判处有期徒刑10年,主犯陈某被依法判处有期徒刑9年,其他犯罪嫌疑人被依法判处5年至2年不等有期徒刑。

一团伙涉嫌骗税、非法经营地下钱庄

今年年初,重庆警方在工作中发现一涉嫌虚开增值税专用发票的重要线索,重庆市公安局经侦总队牵头组织渝中区分局、九龙坡区分局成立专案组,全力侦办。

经查,以重庆人陈某(男,45岁)、王某(男,44岁)为首的犯罪团伙,通过伪造收购单、虚假转账等方式,多环节虚开增值税专用发票后,用张某(男,39岁,陕西西乡人)控制的对外贸易公司骗取出口退税,累计虚开增值税专用发票4.3余亿元、骗取出口退税1000余万元。同时,犯罪嫌疑人还利用虚假出口贸易骗取当地政府运输补贴。

“该团伙分工明确,犯罪手法隐蔽。”专案组民警介绍,该团伙虚开增值税专用发票、骗取出口退税,还通过地下钱庄非法买卖外汇,严重扰乱经济秩序。

专案组深挖扩线,迅速查明,陈某、张某通过刘某(男,41岁,广东饶平人)非法买卖外汇1000余万元。犯罪嫌疑人刘某利用其名下的离岸贸易公司外币账户和境内账户,大肆为境内外不法分子提供资金过账、非法买卖外汇等违法业务,涉案金额达60余亿元。

彻底查清犯罪事实后,近日,专案组分赴新疆、广东等地实施收网行动,一举摧毁这个骗税、非法经营地下钱庄的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人7名。目前,案件正在进一步侦办中。

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来源胜宇炒股配资平台:澎湃新闻